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镇江东方电热科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见知

鼓动大会届次：2024年第二次临时鼓动大会。 召集东说念主：公司董事会。 会议召开的正当性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时鼓动大会，召集时势合适关联法律、行政王法、部门规章、范例性文献和公司规矩的规定。 会议召开的日历、时间： 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下昼2:30 收集投票时间：通过深圳证券交往所交往系统进行收集投票的具体时间为2024年11月18日的交往时间，即9：15-9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月18日上昼9：15至下昼3：00工夫的纵脱时间。 会议的召开神色：本次鼓动大会选择现场表决和收集投票相鸠集的神色召开。 会议的股权登记日：2024年11月12日。 出席对象： 在股权登记日捏有公司股份的以前股鼓动或其代理东说念主。 公司董事、监事及高等处置东说念主员。 公司聘任的会议见证讼师。 阐明相关王法应当出席鼓动大会的其他东说念主员。 会议场合：江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室。

会议审议事项： - 提案1.00：《对于选举第六届董事会非孤苦董事的议案》 - 1.01：选举谭克先生为公司第六届董事会非孤苦董事 - 1.02：选举谭伟先生为公司第六届董事会非孤苦董事 - 1.03：选举张庆忠先生为公司第六届董事会非孤苦董事 - 1.04：选举朱晓龙先生为公司第六届董事会非孤苦董事 - 提案2.00：《对于选举第六届董事会孤苦董事的议案》 - 2.01：选举孔玉生先生为公司第六届董事会孤苦董事 - 2.02：选举许良虎先生为公司第六届董事会孤苦董事 - 2.03：选举万洪亮先生为公司第六届董事会孤苦董事 - 提案3.00：《对于监事会换届选举的议案》 - 3.01：选举赵海林先生为公司第六届监事会非员工代表监事 - 3.02：选举王勇先生为公司第六届监事会非员工代表监事成人黄色图片

会议登记等事项： - 登记目的： - 当然东说念主鼓动应捏本东说念主身份证和鼓动账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓动托福代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权托福书、托福东说念主鼓动账户卡及托福东说念主身份证办理登记手续。 - 法东说念主鼓动应由法定代表东说念主或法定代表东说念主托福的代理东说念主出席会议，欧美性爱法定代表东说念主出席会议的，应捏鼓动账户卡、加盖公章的交易派司复印件及本东说念主身份证办理登记手续；法定代表东说念主托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、加盖公章的交易派司复印件、法定代表东说念主躬行签署并盖印的授权托福书、法东说念主鼓动股票账户卡办理登记手续。 - 鼓动可选择现场登记、信函或通过电子邮件神色登记（须在2024年11月16日17:00前投递至公司董事会办公室），不摄取电话登记。 - 登记时间：2024年11月16日上昼8：30—11：30，下昼1：00—5：00。 - 登记场合：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，信函或电子邮件标题请注明“鼓动大会”字样。

会议考虑神色： - 考虑东说念主：史经洋 吕树栋 - 电话：0511-88988598 - 电子邮件：dfzqb@dongfang-heater.com - 地址：江苏省镇江新区大港五峰山路18号 - 邮编：212132

本次鼓动大会现场会议会期半天，用度自理。

插足收集投票的具体操作经过： - 投票代码：350217 - 投票简称：东方投票 - 填报表决想法或选举票数： - 对于积贮投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。 - 鼓动所领有的选举票数为其所代表的有表决权的股份总额乘以应选东说念主数成人黄色图片，鼓动不错将所领有的选举票数在候选东说念主中纵脱分派，但投票总额不得非凡其领有的选举票数。 - 通过深交所交往系统投票的时间：2024年11月18日9：15-9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 - 通过深交所互联网投票系统投票的时间：2024年11月18日上昼9：15至下昼3：00的纵脱时间。